Hvidvaskning for 167 millioner i Nordjylland

NSK har onsdag anholdt to mænd, henholdsvis 38 og 41 år gamle, for involvering i en storstilet hvidvaskningsoperation, hvor der blev anvendt en såkaldt fakturafabrik. Det fremgår af en pressemeddelelse fra NSK. I forbindelse med sagen blev tre adresser i både Nord- og Østjylland ransaget, hvor der blev fundet kontanter og kryptovaluta.

Sagen har været under efterforskning siden februar 2024 og involverer en tæt samarbejde med Skattestyrelsen, der også deltog i onsdagens aktioner. De sigtede mænd, der nu er i politiets varetægt, vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør umiddelbart. Dette er endnu et eksempel på seriøse finansielle forbrydelser i regionen, der kræver omfattende og koordineret indsats fra både lokale og nationale myndigheder.

Faktaboks:

• Beslaglagt kontant: 35.000 kr
• Kryptovaluta værdi: 178.000 kr
• Efterforskning start: Februar 2024
• Sigtelser: To mænd, alder 38 & 41